Inicio / Nacional / FISCALÍA ACUSA A REPRESENTANTES DE PAY DIAMOND POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN LICENCIA

FISCALÍA ACUSA A REPRESENTANTES DE PAY DIAMOND POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN LICENCIA

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que la Fiscalía presentó acusación formal en contra de Felipe Campos y Nery Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juez de Instrucción Penal y Cautelar Sexto de la ciudad de Santa Cruz, por los presuntos delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia.

ANF

La acusación judicial, según la entidad regulatoria, fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche Saravia e Iván Quintanilla, “luego de haberse recolectado suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los denunciados”.

Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, la misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasilera, Felipe Campos Wenceslau.

La firma Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que estas entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes y una vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión.

El 3 de febrero de 2017, representantes del Ministerio Público de Santa Cruz emitieron imputación formal por el presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia contra Felipe Campos Wenceslau y Mery Natividad Saravia.

La ASFI en el marco de sus atribuciones impulsó el proceso penal en calidad de querellante, por tratarse de delitos financieros luego de tomar conocimiento que la empresa de referencia, a través de la publicidad en diferentes redes sociales y en su página web, invitaba al público en general a invertir en la adquisición de diamantes con un rendimiento de interés del 5% semanal.

About Usuario Web

También le puede interesar

EVO MORALES DICE QUE LA REELECCIÓN GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS

El oficialismo busca una nueva reelección de Morales a través de un recurso judicial que …